मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में 67.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
इसके साथ ही, अब तक कुर्क/फ्रीज/जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य बढ़कर 571 करोड़ रुपये हो गया है। एजेंसी की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा फर्म और जायसवाल के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।
यह मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें फर्म पर कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना का हवाला देते हुए धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में दावा किया कि बैंक को 4,037 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है, जो ब्याज सहित गणना करने पर 11,379 करोड़ रुपये हो जाता है। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने ऋण राशि की हेराफेरी और धनशोधन के लिए 800 से ज़्यादा फर्जी कंपनियों और 5,000 बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
हाल ही में कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, ज़मीनें, इमारतें, फ्लैट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि ये संपत्तियां मनोज, उसके परिवार, उसके द्वारा नियंत्रित और लाभकारी स्वामित्व वाली फर्जी कंपनियों, उसके प्रमुख सहयोगियों और उनके परिवार के नाम पर अपराध की कमाई से हासिल की गई थीं।
शिकायतकर्ता बैंक के अनुसार, आरोपी कंपनी को झारखंड में 1,080 मेगावाट की कोयला-आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए मेसर्स अभिजीत समूह द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में प्रचारित किया गया था।
ईडी ने कहा, "आरोपी ने हेरफेर किए गए परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत करके और धन का दुरुपयोग करके कई ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, जिससे ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गए।"